В.о. Голови ДПС України Леся Карнаух поінформувала про результати піврічної співпраці податківців та правоохоронців у сфері боротьби з ухиленням від сплати податків та «відмиванням» коштів.

За її відомостями, протягом січня – червня 2025 року державі відшкодовано понад 156 млн грн збитків, а загальна сума виявлених збитків перевищує 336 млн гривень.

Проведені заходи:

• 228 документальних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання (далі – СГ) вимог податкового, валютного та іншого законодавства України;
• понад тисяча аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності СГ, у понад 70% з яких виявлені ознаки злочинів за ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінального кодексу України (далі – КК України);
• направлено понад півтисячі висновків правоохоронцям зі встановленими ознаками злочину, передбаченого ст. 212 «Ухилення від сплати податків» КК України;
• правоохоронцями зареєстровано 29 кримінальних проваджень, також значний обсяг матеріалів приєднаний до раніше розпочатих кримінальних проваджень.

Найпоширеніші «схеми», які виявили фахівці ДПС:

• переведення компаніями частини прибутку суб’єктам на спрощеній системі оподаткування з перевищенням дозволених обсягів доходів;
• виведення коштів за нереальними господарськими операціями, у т. ч. з використанням штучно створених суб’єктів господарювання;
• вказання неправдивих даних в податковій звітності;
• отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних і не відображення операцій в звітності.

Додатково:

У березні цього року ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ повідомили про активізацію боротьби з фінансовими злочинами, ухиленням від сплати податків, відмиванням грошей та фінансуванням тероризму та підписали тристоронній Меморандум про співробітництво.

Співпраця відбуватиметься щодо: обміну інформацією; створення в разі потреби робочих груп для підготовки та проведення спільних заходів; обміну досвідом та надання роз’яснень, що стосуються сфер діяльності.

У травні ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ повідомили про створення спільного Координаційного центру протидії податковим махінаціям із перспективою залучення до нього Держмитслужби. Тоді ж було зазначено, що обмін даними та аналітичною інформацією, який здійснюється у межах тристороннього Меморандуму про співробітництво, вже дозволяє зупиняти підозрілі операції.

Підготовлено із використанням матеріалів facebook-сторінки в.о. Голови ДПС України Лесі Карнаух та вебпорталу ДПС.