Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко, Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін та в. о. Директора Бюро економічної безпеки України Сергій Перхун підписали тристоронній Меморандум про співробітництво, яке відбуватиметься за такими напрямами:

• обмін інформацією між ДПС, Держфінмоніторингом та БЕБ;
• створення в разі потреби робочих груп для підготовки та проведення спільних заходів;
• обмін досвідом та надання роз’яснень, що стосуються сфер діяльності.

ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ збираються ще більше активізувати боротьбу з фінансовими злочинами, ухиленням від сплати податків, відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Можемо зазначити, що вітчизняні фіскальні, правоохоронні та інші контролюючі органи протягом останніх років працюють над розширенням електронної взаємодії з органами державної влади, поступово збільшуючи переліки відомостей, обсяги та інтенсивність обміну інформацією, що стосується діяльності суб’єктів господарювання.

Такий обмін регулюється цілим рядом відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів (далі – НПА), а також міжвідомчих протоколів. Вказане посилення обміну інформацією та взаємодії між ДПС, Держфінмоніторингом та БЕБ також має знайти відображення у міжвідомчих протокалах про обмін інформацією.

Для прикладу, нагадаємо також про обмін інформацією між ДПС та Держмитслужбою, що регулюється Порядком взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної митної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства, який затверджено наказом Мінфіну від 10.06.2020 № 286 та зареєстровано в Мін’юсті 26.06.2020 за № 593/34876 (зі змінами).

Суб’єктам господарювання залишається сподіватися, що збільшення обсягів та інтенсифікація обміну інформацією, якою володіють фіскальні та правоохоронні органи, не зашкодить їм у здійсненні їх діяльності; така інформація справді буде використовуватися для поглибленого аналізу з метою системної та ефективної боротьби із фінансовими злочинами та ухиленням від сплати податків, а не для фіскального тиску на окремих платників податків.

Підготовлено із використанням матеріалів офіційного сайту ДПС.