Керівник Державної служби фінансового моніторингу України, – Філіп Пронін, – на своїй facebook-сторінці повідомив, що Держфінмоніторинг і НАБУ впровадили електронний, шифрований обмін інформацією.

Спільними зусиллями ІТ-фахівців відомств налаштовано відповідну систему шифрованого обміну інформацією, проведено необхідні випробування та забезпечено її стабільну роботу.

Перший матеріал уже передано в новому форматі.

За словами Філіпа Проніна: «Це важливий крок до більш швидкої, ефективної та захищеної взаємодії між органами, відповідальними за боротьбу з корупцією та фінансовими злочинами».

Державні контролюючі, правоохоронні та інші органи, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання, все більшою мірою використовують міжвідомчий обмін інформацією. Також ними утворюються спільні робочі та аналітичні групи щодо опрацювання масивів інформації, якими здійснюється обмін. Така інформація активно співставляється та збагачується за рахунок відомостей з внутрішніх відомчих та інших відкритих масивів (джерел) інформації.

Нагадаємо, що 05.03.2025 тодішній Голова ДПС Руслан Кравченко, Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін та в.о. Директора БЕБ Сергій Перхун підписали тристоронній Меморандум про співробітництво, яке відбуватиметься за такими напрямами:

• обмін інформацією між ДПС, Держфінмоніторингом та БЕБ;
• створення в разі потреби робочих груп для підготовки та проведення спільних заходів;
• обмін досвідом і надання роз’яснень, що стосуються сфер діяльності.

Далі, під час робочої наради 29.05.2025, представники ДПС, Держфінмоніторингу та БЕБ розпочали створення спільного координаційного центру, що протидіятиме податковим махінаціям. До діяльності центру було запропоновано долучитися і представникам Держмитслужби.

Завданням такого центру має стати здійснення фінансово-податкового моніторингу підприємств, узагальнення виявлених випадків податкових правопорушень для розробки відповідних заходів із оперативного реагування.

У подальшому, 31.07.2025, в.о. Голови ДПС Леся Карнаух заявила, що ДПС, Держфінмоніторинг та БЕБ обговорюють питання удосконалення механізму обміну інформацією між цими відомствами.

Було зазначено, що: увагу буде зосереджено на транскордоних операціях та виявленні «дроп-схем»; до спільноїсистемної роботи по виявленню «дроп-схем» буде залучено і Національний банк України.

Тоді ж були обговорені питання реалізації заходів до підсанкційних суб’єктів, використання інформації про рахунки, отримані ДПС за стандартом CRS.

Отже, ми спостерігаємо за посиленням взаємного обміну інформацією та аналітичними матеріалами між ДПС, Держмитслужбою, Держфінмоніторингом, БЕБ, Націбанком, НАБУ (і не тільки).

Вітчизняні фіскальні (податкова та митні служби), правоохоронні та інші контролюючі органи протягом останніх років працюють над розширенням електронної взаємодії з органами державної влади, поступово збільшуючи переліки відомостей, обсяги та інтенсивність обміну інформацією, що стосується діяльності суб’єктів господарювання.

Суб’єкти господарювання при плануванні та здійсненні своєї діяльності повинні усвідомлювати та враховувати, що:

• відомості та аналітичні матеріали про них та їхню діяльність (операції), які наявні у одного державного, можуть бути наявними та використовуватись іншими державними органами;
• перехресне співставлення, обробка та аналіз відомостей із великої кількості різних масивів інформації різних органів державної влади та використанням сучасних ІТ-інструментів аналізу даних дають перевіряючим та правоохоронцям набагато більше уявлення про суб’єкта господарювання та його діяльність (операції) ніж будь-коли раніше.

І таке розуміння органами державної влади далі буде лише зростати.